Little Known Facts About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas.
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Seleccionar página Qué es el delito de blanqueo de capitales y cuáles son sus consecuencias
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Esta modalidad delictiva resulta aplicable en aquellos casos en que el autor desconoce la procedencia delictiva de los bienes, pero está en condiciones de conocerlas sólo con observar los deberes de cuidado propios de su actividad (STS núm. 468/2020 de 23 septiembre).
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Uno de los aspectos claves que debes tener en consideración es que al ser acusado de un acto legal tan complejo como el lavado de dinero, necesitarás contar con un despacho abogados de lavado de capitales que te respalde. Generalmente, los litigios suelen ser complejos, por lo que el apoyo de un profesional es crucial.
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En los supuestos de dolo eventual se incluyen los casos en que el sujeto no tiene this contact form conocimiento concreto y preciso de la procedencia ilícita de los bienes, pero sí es consciente de la alta probabilidad de su origen delictivo, y actúa pese a ello por serle indiferente dicha procedencia.
Por ello, el fin principal reside en eliminar cualquier rastro del dinero y asegurar que cualquier expectativa que surja respecto a su localización quede completamente frustrada, sirviendo como punto de apoyo la gran complejidad de algunas leyes que amparan el secreto bancario y societario.
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Dicho esto, sí que es cierto que existen por otro lado herramientas completamente lícitas que entran a formar parte del ámbito de los negocios internacionales, tales como el crédito documentario y las cuentas de corresponsalía, aunque no siempre inciden positivamente pudiendo contribuir al blanqueo de capitales.
Este delito consiste en “blanquear” o dar apariencia de licitud a bienes que realmente proceden Check This Out de la comisión de delitos, con la finalidad última de poder disfrutar estos bienes, a través de su introducción en el “circuito authorized del dinero”.
La prestación de ayuda a la persona que haya participado en la infracción con la finalidad de eludir las consecuencias legales.
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